北京万东医疗装备股份有限公司于2006年4月15日召开三届十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

 

    二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年底总股本14430万股为基数，每10股派0.50元（含税）。

 

    三、通过关于向交通银行北京天坛支行（下称：交行天坛支行）和招商银行股份有限公司北京建国路支行（下称：招行建国路支行）申请综合授信的议案：公司拟向交行天坛支行申请免担保的1000万美元综合授信，同时，再向该行申请3000万元人民币的短期流动资金借款额度，由中国有色金属建设股份有限公司提供担保。另外，公司在招行建国路支行申请的用于开立保函和办理国际贸易开证融资业务的授信额度现已到期，须重新向招行建国路支行申请4000万元授信额度。

 

    四、通过关于计提对北京证券有限责任公司投资减值准备的议案。

 

    上述有关事项须提交公司2005年度股东大会审议。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）