浙江康恩贝制药股份有限公司于近期召开五届董事会2006年第五次临时会议及五届九次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司巡检整改报告。

 

    二、通过关于方岳亮辞去公司董事、总裁及财务负责人职务的议案。同意在聘任新的公司总裁、财务负责人之前，暂时由董事长胡季强代行公司总裁、财务负责人职责。

 

    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

 

    四、通过公司非公开发行股票的议案：公司本次向不超过十名机构投资者非公开发行人民币普通股（A股），数量不超过4，280万股（含4，280万股），其中公司控股股东康恩贝集团有限公司（持有公司股份30.96%，下称“集团公司”）以持有浙江金华康恩贝生物制药有限公司90%的权益资产作价参与本次非公开发行，同时根据本次非公开发行的具体情况决定是否以部分现金参与本次非公开发行。集团公司承诺，实际认购本次非公开发行股份不低于实际发行股份的65%。集团公司认购股份发行完成后三十六个月内不得转让；其他机构投资者认购股份在发行完成后十二个月内不得转让。集团公司以资产作价参与本次非公开发行股票构成关联交易。

 

    五、通过提请股东大会批准豁免集团公司要约收购义务的议案。

 

    六、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。

 

    以上有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）