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“华源制药”召开董监事会并通过相关决议 上海华源制药股份有限公司于2006年4月25日召开五届十六次董事会及五届五次监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过2006年第一季度报告。
四、通过公司重大会计差错更正的说明。
五、通过对会计师事务所非标意见的说明。
六、通过关于清理资金占用事项的议案。
七、未通过关于公司提供反担保的议案。
八、通过修改公司章程的预案。
九、通过关于更换公司独立董事的预案。
十、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度会计报表审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
（据“上海证券交易所”；医药网整理）
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