山东新华医疗器械股份有限公司于2006年10月9日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过前次募集资金使用情况的专项说明。

 

    二、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案：本次向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行不超过4000万股境内人民币普通股（A股）。

 

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。

 

    董事会决定于2006年10月30日15：00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上及其它相关事项。

 

    本次网络投票的股东投票代码为“738587”；投票简称为“新华投票”。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）