西藏药业公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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  发布时间：2007-03-30 10:34:02

　　西藏诺迪康药业股份有限公司（６００２１１）于２００４年４月７日召开
二届十一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过２００３年年度报告及其摘要。
　　二、通过２００３年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　三、通过续聘会计师事务所的报告。
　　四、通过拉萨工程决算报告及工程结余资金的安排方案。
　　五、通过投资生物制药生产线的报告：公司投资２７３５万元建设重组人脑
利钠肽生产车间、冻干粉针剂生产车间，资金来源为扩建诺迪康精粉生产线技术
改造项目和“雪山金罗汉”止痛涂膜剂生产线建设项目的建设结余资金。建设周
期为一年。
　　六、通过关联方资金占用与对外担保自查与清理报告。
　　七、通过公司章程的修订议案。
　　董事会决定于２００４年５月１１日上午召开２００３年度股东大会，审议
以上有关事项。（完）

 休 闲 居 编 辑

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