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“天士力”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 天津天士力制药股份有限公司于２００４年１０月２３日召开二届十八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议： 休 闲 居 编 辑 一、通过公司２００４年第三季度报告。 二、通过公司关于向六家银行申请授信额度的议案：向上海浦东发展银行天津分行申请授信额度人民币４亿元；向中国农业银行天津分行申请授信额度人民币４亿元；向中国民生银行天津分行（筹）申请授信额度人民币２亿元；向深圳发展银行天津分行申请授信额度人民币２亿元；向兴业银行天津分行申请授信额度人民币２亿元；向招商银行天津分行申请授信额度人民币１亿元。 三、通过公司关于向四家银行申请担保的议案：因公司拟发行８．８亿元可转换公司债券，特申请向中国农业银行天津分行等四家银行申请担保（担保总额８．８亿元），具体银行及担保金额如下：向中国农业银行天津分行申请担保本金总额４亿元人民币；向中国建设银行天津分行申请担保本金总额２亿元人民币；向兴业银行天津分行申请担保本金总额６０００万元人民币；向上海浦东发展银行天津分行申请担保本金总额２．２亿元人民币。 四、通过公司以中医药文化交流展示中心在建工程及土地使用权作为抵押申请担保的议案。 五、通过公司采购药品等关联交易的议案。 董事会决定于２００４年１１月２７日上午召开２００４年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |