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一致药业：董事会四届五次会议决议公告 一致药业（００００２８、２０００２８）四届董事会第五次会议于２００５年１月１３日召开，会议审议了通过如下议案： 一、选举陈为钢为公司董事长。休 闲 居 编 辑 二、同意高国仕辞去副总经理职务，同意王秋慧不再担任副总经理职务。聘任施金明为公司总经理；聘任欧建能、谭国数、闫志刚、林心养为公司副总经理。以上人员任期至本届董事会换届时止。 三、《董事会关于国药控股受让公司国有法人股过渡期间相关事项自查报告的审核意见》。 四、《公司章程修正案》，董事会提议将公司章程修正案提交下次股东大会审议批准，并同意依据公司章程的修改对董事会议事规则相关条款做出修订。 五、《公司投资者关系管理办法》。 六、《公司基本管理制度和内控制度》。 七、《关于修改董事会议事规则的议案》，批准设立董事会专门委员会：设立战略发展委员会，陈为钢为召集人；设立审计委员会，彭娟为召集人；设立薪酬与考核委员会，隋广军为召集人。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |