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防范通讯(网络)诈骗活动十大典型案例

发布: 温州市民安全防范网    信息来源:刑侦支队   浏览次数: 818  发布时间:2015-7-3

  1QQ诈骗】QQ那头是谁无法知晓,老板、朋友、亲人让你汇款务必电话核实。

 

  2015年6月,受害人苏某QQ收到QQ1994066161发来的信息,对方自称是该公司老板并让财务部人员加QQ好友,因此按照指示加对方QQ号码、后对方称有重要事情需要现金,因没怀疑老板QQ真假便将钱转入对方农业银行账户上,后对方又让其打钱才知道被诈骗, 损失总价值12.6万元。

  全市上半年此类案件总计案发1094起,最高涉案金额120万元,占总发案的17.04%。

     

  2【涉嫌“洗钱”诈骗】公检法不会通过电话办案,尤其警惕最高检假网站的“通缉令”。

 

  2015年5月,朱某接到一个自称是广州公安局王检察官电话,说其身份泄露涉嫌洗黑钱,朱某在其“忽悠”下带上银行卡和U盾,在宾馆开商务房,打开电脑输入对方指定网址,发现是最高检察院的一个网站,输入身份弹出带有自己照片的“通缉令”,后根据对方验资提示,下载软件,账户内50万元人民被转走。

  全市上半年此类案件总计案发125起,最高涉案金额209万元,占总发案的1.95%,占比虽少,被骗金额特别巨大。

 

  3【网购诈骗】淘宝客服来电退款,发来网址有猫腻,点击容易中木马。

 

  2015年5月,乐清黄某上网购买物品后,接到一个自称是淘宝客服的电话(15924196070),对方称淘宝系统在维护,让其重新认证下,之后其收到一个网址(http://kuaitui.bcybdm2.com),受害人信以为真,在网址上填写了淘宝的账号密码和网银的账号密码后,发现卡里的23698元钱被诈骗。

  全市上半年此类案件总计案发931起,最高涉案金额17万元,占14.50%

 

  4【求职诈骗】网上求职或兼职,先掏钱再赚钱就是假的。

  受害人叶某在58同城看中了一家公司,投了简历,之后收到一个自称人事部林经理的消息,向叶某介绍了工作信息等内容并交换了联系方式,称保证会录用她。之后让叶某联系陈主任,对方说要预收体检费等名目,让其到ATM机上按指示操作。之后叶某接到父亲电话,才知道银行卡里的11800元被转走了,再打电话无人接听发现被骗。

  全市上半年此类案件总计案发757起,最高涉案金额96千元,占总发案的11.79%

 

  5【游戏诈骗】凡是陌生人让你汇款的都是骗子,玩游戏上官方网站买“装备”。

  2015年02月,章某在网上认识了一个卖装备的人,之后其通过微信向对方买装备且几次小额交易成功,章某又通过微信向对方转15000元账买手游的魔石,之后对方就把其的微信删了。

  全市上半年此类案件总计案发687起,最高涉案金额52万元,占总发案的10.70%。

  6【提高额度诈骗】陌生来电和短信提示提高信用额度都是骗人的,正规办理去柜台。

  20154月,林某接到陌生号码来电,对方自称是信用卡中心人员,可以帮林某办理高额度的信用卡,让林某存钱到银行储蓄帐户上,根据存钱的数额来决定办理信用卡的额度,林某信以为真存了10万元到自己的农业银行帐户上,并告诉对方其农业银行卡及身份信息,当日卡内10万元钱于被骗子转走。

  全市上半年此类案件总计案发622起,最高涉案金额249万元,占全部电信诈骗总发案的9.69%

 

  7【购票诈骗】飞机票、火车票、汽车票,都要去正规途径购买。

  20155月,勾某手机收到一条短信称其订购的飞往贵阳的航班因机械故障需要改签,改签需要20元的工本费另外可以获得补偿200元的误机费,并且在短信上留有客服电话,因勾某55日曾在12580订购过机票,随后其老婆拨打客服电话,对方让其转20元的手续费的时候将银行卡余额尽数骗走。。

  全市上半年此类案件总计案发523起,最高涉案金额165千元,占总发案的8.15%

 

  8【栏目中奖诈骗】不要轻易相信天上掉下的馅饼,你没那么容易中奖。

  20152月,周某手机接到一条(我是歌手)的中奖短信,其按照短信内容登陆指定网站填写了身份信息等个人资料,网页自动跳出称其中了二等奖,奖金为158万元和笔记本电脑。其主动按照网站上的联系电话联系对方,电话中的人称其如果需要领取奖励需缴纳保证金、个人所得税和公证费,并称其如果放弃奖励将用其的个人信息去法院起诉,被骗4700元。

  全市上半年此类案件总计案发371起,最高涉案金额16万元,占总发案的5.78%

 

 

  9【补助金退税诈骗】不管什么退税(汽车税、残疾、生育等退票补助),提到ATM机操作的都是骗子。

  20155月,张某接到自称为国家残联的工作人员的电话,对方报出了其女儿的名字、残疾等级和智力残疾等内容,称有低保之类的补贴,并给张某一个残联号编码,让其拨打号码联系对方,张某联系上对方后,对方让张某上报银行卡号,又要其到银行并根据对方的电话指示操作ATM机被骗14万。

  全市上半年此类案件总计案发422起,最高涉案金额近36万元,占总发案的6.57%

 

  10【“领导来电”诈骗】自称是领导(老师、熟人)的来电,要求帮忙转账和借钱的要多方电话核实,防止受骗。

  2015年3月,张某接到个自称“我是你领导”的电话,并让其去办公室找他喝茶。次日当,张某去领导办公室时又接到对方电话,说办公室有客人,让张某先不要来,后又打电话说临时有急事需要给客人送礼,让张某把钱汇到他提供的账户里,张某以为对方是领导于是也就照办了。事后张某核实领导真是电话后发现被骗。

  全市上半年此类案件总计案发273起,最高涉案金额148万元,占总发案的4.25%。

 

 

 

 

 

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