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“哈药集团”召开董监事会并通过重大决议 哈药集团股份有限公司于2006年4月27日召开四届十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司计提资产减值准备及核销资产损失的议案。
三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
四、通过关于2006年日常关联交易预计的议案。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过公司继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币综合授信额度的议案，授信期限为壹年。
七、同意公司所属分公司哈药集团制药总厂2006年继续同成都西部医药公司、四川科伦医药贸易有限公司分别与中国民生银行成都市分行开展额度为4000万元、3000万元的“厂商银一票通”业务。
八、通过关于发行公司短期融资券的议案：2006年公司拟继续在全国银行间债券市场发行“公司短期融资券”，总发行额度为十五亿元人民币，发行期限为365天。
九、通过关于重新制定《公司章程》及其附件的议案。
十、同意徐效鹏辞去公司副总经理职务。
十一、通过公司2006年第一季度报告。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会的召开另行通知。
（据“上海证券交易所”；医药网整理）
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