“华源制药”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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  发布时间：2007-03-30 08:16:34

　　新华社信息北京２月１６日电 上海华源制药股份有限公司于２００４年２
月１２日召开四届二十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司２００３年度利润分配预案：以２００３年１２月３１日总股
本１３０５０５８２３股为基数，每１０股送１．５股红股派０．４元（含
税）。
　　二、通过公司２００３年度报告及其摘要。
　　三、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司２００４年度会计报告
的审计机构的预案。
　　四、通过关于“实施２００３年配股的议案”的有效期延期一年的预案。
　　五、通过公司受让中国华源集团辽宁公司所持辽宁华源天然药物开发有限公
司（下称：天然药物公司）１０％股权及本溪华源药材资源有限公司吸收合并天
然药物公司的议案：受让价格为３８．６２万元。本次事项构成了公司的关联交
易。
　　六、通过公司与上海中纺联合进出口股份有限公司相互提供流动资金贷款担
保的议案：公司与中纺联合进出口股份有限公司继续签订互相为对方银行流动资
金贷款提供担保的协议。互保金额为３６０万美元（约３０００万元人民币），
期限自２００４年１月至２００５年１月。该公司的控股股东中国纺织机械（集
团）有限公司将为此出具反担保函。如上述担保事项及此前已承诺的担保事项发
生后，公司对外担保（含对子公司担保）累计金额将为２１９３０万元人民币，
无逾期担保之情况。
　　董事会决定于２００４年３月１６日上午召开２００３年度股东大会，审议
以上有关事项。

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